Ex-noiva de Daniel Vorcaro é convocada a depor nos EUA e entregar documentos sobre patrimônio do Banco Master

A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, foi convocada pela Justiça dos Estados Unidos para prestar depoimento e apresentar documentos financeiros relacionados ao Banco Master. A medida integra os esforços para localizar bens, identificar transferências de dinheiro e recuperar recursos da instituição financeira.

O pedido partiu da EFB Regimes Especiais, empresa responsável pela liquidação do Banco Master. A companhia apresentou a solicitação ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, na terça-feira (3).

Além disso, o procedimento envolve operações financeiras relacionadas a Vorcaro e outras 18 pessoas e empresas. A Justiça norte-americana prevê o depoimento de Martha Graeff para 8 de dezembro, em Miami.

A empresária deverá apresentar os documentos solicitados até 30 de novembro. No entanto, sua defesa afirma que ela ainda não recebeu a intimação e desconhecia o pedido.

Martha Graeff não responde como ré nesse procedimento. A Justiça pretende ouvi-la como testemunha para esclarecer possíveis movimentações patrimoniais. C-Level+1

Banco Master: Justiça dos EUA exige documentos financeiros de Martha Graeff

A convocação faz parte de uma investigação patrimonial relacionada à liquidação do Banco Master, determinada pelo Banco Central em novembro de 2025.

O liquidante pretende identificar bens e recursos que possam ter ligação com Daniel Vorcaro e empresas associadas ao antigo controlador da instituição.

Além disso, o pedido abrange informações desde janeiro de 2018 até o período atual.

Entre os documentos solicitados estão registros de imóveis, veículos, joias, relógios, obras de arte, seguros e contratos comerciais.

A Justiça também busca extratos bancários e informações sobre pagamentos recebidos pela empresária ou por companhias sob seu controle.

Empresa de Martha Graeff na Flórida entra no processo do Banco Master

Uma das empresas mencionadas é a Graeff Holdings LLC, registrada na Flórida em 15 de setembro de 2023.

Os registros comerciais norte-americanos identificam Martha Graeff como administradora da companhia. Entretanto, não apresentam os nomes de seus sócios.

A legislação da Flórida permite que empresas desse tipo operem sem divulgar publicamente todos os seus proprietários.

Consequentemente, o liquidante busca esclarecer a estrutura patrimonial e eventuais operações realizadas pela empresa.

O pedido também inclui informações sobre possíveis serviços prestados ao Banco Master e negócios com pessoas ligadas a Vorcaro.

Investigação do Banco Master busca rastrear transferências e bens de luxo

A solicitação utiliza a chamada Regra 2004 da legislação falimentar dos Estados Unidos.

Esse mecanismo permite que administradores de processos de falência obtenham documentos e depoimentos de pessoas que possam contribuir para identificar patrimônio.

Portanto, a medida não significa que Martha Graeff tenha cometido irregularidades financeiras.

O liquidante quer esclarecer se houve transferências de recursos, pagamentos ou operações envolvendo a empresária e pessoas ligadas ao Banco Master.

Empresários e ex-diretores do Banco Master aparecem na documentação

O pedido menciona outros nomes relacionados às investigações, incluindo Antonio Carlos Freixo Júnior, Maurício Quadrado e Luiz Antonio Bull.

Freixo Júnior aparece como colaborador nas investigações brasileiras. Quadrado e Bull tiveram vínculos com a administração e os negócios do banco.

Além disso, a documentação cita a Titan Capital Holding, empresa ligada a Vorcaro no exterior.

O liquidante também apresentou solicitações de informações a instituições financeiras, incluindo Bradesco e Itaú.

Essas iniciativas buscam reconstruir movimentações patrimoniais e identificar possíveis ativos sujeitos à recuperação judicial.

Cobertura de luxo de US$ 43,9 milhões aparece no contexto da investigação

A intimação destinada a Martha Graeff utiliza o endereço de uma cobertura em um condomínio de luxo em Surfside, na região de Miami.

Segundo registros imobiliários do condado de Miami-Dade, o imóvel pertence à G5C Capital Corporation, empresa constituída em Ontário, no Canadá.

A companhia surgiu um dia antes de adquirir a propriedade por aproximadamente US$ 43,9 milhões.

Entretanto, os registros públicos não identificam os proprietários da empresa canadense.

Também não apresentam comprovação de ligação entre a G5C Capital Corporation, Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Liquidante do Banco Master tenta recuperar US$ 42 milhões de avião

Outra frente do processo envolve um avião executivo Gulfstream G700, identificado pelo prefixo PS-MGG.

O liquidante tenta reter aproximadamente US$ 42 milhões provenientes da venda da aeronave.

Segundo a EFB, recursos do Banco Master teriam financiado a aquisição do jato.

Além disso, o prefixo PS-MGG corresponde às iniciais de Martha Gonçalves Graeff.

A coincidência, entretanto, não comprova participação da empresária em qualquer irregularidade.

O pedido integra uma série de medidas destinadas a localizar e recuperar ativos nos Estados Unidos. Notícias ao Minuto Brasil+1

Daniel Vorcaro teria discutido transferência de patrimônio para ex-noiva

Reportagens anteriores revelaram conversas entre Daniel Vorcaro e Martha Graeff sobre possíveis operações patrimoniais.

Segundo a Folha de S.Paulo, o ex-banqueiro sugeriu transferir determinados bens para o nome da então companheira.

Na mesma época, Vorcaro negociava a aquisição de imóveis de alto padrão nos Estados Unidos.

Entre as operações mencionadas aparece uma residência na Sabal Palm Road, em Miami, adquirida por mais de US$ 85 milhões.

Além disso, o ex-banqueiro discutiu a criação de um trust, estrutura jurídica utilizada para administrar e organizar patrimônios.

A estrutura poderia ficar em nome de Martha Graeff, conforme as conversas divulgadas.

Entretanto, a existência dessas discussões não comprova que as transferências tenham ocorrido ou que a empresária tenha participado de operações ilícitas.

Martha Graeff nega enriquecimento e envolvimento em irregularidades

Em abril, após a divulgação de mensagens particulares, Martha Graeff se pronunciou publicamente.

A empresária afirmou que sofreu ataques e exposição de sua vida pessoal em razão do relacionamento com Daniel Vorcaro.

Ela também negou participação nas investigações e contestou informações sobre um suposto crescimento de seu patrimônio.

Na ocasião, Martha declarou que não havia recebido mansões, carros ou embarcações.

Além disso, afirmou que seu patrimônio permanecia praticamente inalterado em comparação com os dois anos anteriores.

Defesa de Martha Graeff se manifesta sobre convocação nos EUA

O advogado Lucio Constantino, responsável pela defesa da empresária, informou que sua cliente ainda não havia recebido a intimação.

Segundo ele, Martha Graeff desconhecia a solicitação apresentada à Justiça norte-americana.

No entanto, o advogado ressaltou que a empresária permanece à disposição das autoridades.

A legislação dos Estados Unidos também permite que Martha conteste a solicitação ou peça sua anulação.

Processo do Banco Master pode avançar com novos documentos

O depoimento previsto para dezembro representa mais uma etapa da busca por informações patrimoniais relacionadas ao Banco Master.

A liquidação da instituição financeira abriu diferentes frentes de apuração no Brasil e no exterior.

Consequentemente, o liquidante procura identificar ativos que possam integrar o patrimônio destinado ao pagamento das obrigações do banco.

Por outro lado, os documentos solicitados ainda precisam passar por análise antes que as autoridades possam estabelecer conclusões sobre eventuais irregularidades.

A defesa de Daniel Vorcaro também recebeu pedidos de manifestação da imprensa, mas não apresentou resposta até a publicação das reportagens consultadas.

O caso continua envolvendo questões sobre operações bancárias, patrimônio internacional, recuperação de ativos e responsabilidades financeiras relacionadas ao Banco Master.

A expectativa agora se concentra na apresentação dos documentos e no depoimento de Martha Graeff, caso os atos ocorram nas datas previstas.