O Ministro dos impostos, Haddad, tem sobrinho acusado de sonegação

Conforme relatado pelo jornal Folha de S. Paulo, a Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas, está enfrentando um intenso escrutínio tanto no Brasil quanto internacionalmente. O CEO, Changpeng Zhao (conhecido como CZ), renunciou ao cargo no final de novembro em meio a investigações relacionadas a violações das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e descumprimento de sanções impostas pelo governo americano. CZ confessou e está aguardando a sentença de prisão.

No Brasil, a atenção voltada para a Binance aumentou após as deliberações da CPI das Pirâmides Financeiras, que a descreveu como a plataforma preferencial para a prática de golpes. Isso resultou no pedido de indiciamento de Nazar, sobrinho de Haddad, e do ex-CEO CZ. A empresa está sendo questionada sobre a possível evasão de impostos, argumentando ser uma operadora internacional sem sede no país. Em dezembro, o novo CEO, Richard Teng, evitou responder perguntas sobre a localização da sede da empresa.

Ao prestar depoimento na CPI, Guilherme Nazar ressaltou que as transações de compra e venda de criptoativos são conduzidas por empresas estrangeiras, defendendo a abordagem de não efetuar o recolhimento de tributos. Por sua vez, a Receita Federal está conduzindo uma investigação sobre “possíveis fraudes” em operadoras estrangeiras que operam no Brasil sem cumprir suas obrigações tributárias, i.e., sonegando impostos