Patrícia Lélis é procurada pelo FBI, após acusação de fraude

O gabinete da Procuradoria dos EUA, através do Distrito Leste da Virgínia na cidade de Alexandria, consegui que um tribunal federal emitisse um pedido de prisão contra Patrícia Lélis por fraude.

O anuncio foi feito por Jessica Aber, a Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, e David Geist, Agente Especial Interino encarregado da Divisão Criminal do FBI em Washington, realizaram o anúncio.

Patrícia é acusada de se passar falsamente por advogada de imigração e de fraudar seus clientes em cerca de US$ 700.000.

De acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos, Patrícia De Oliveira Souza Lélis Bolin, 29 anos, residia em Arlington, onde fingiu ser uma advogada de imigração capaz de auxiliar clientes estrangeiros na obtenção de vistos E-2 e EB-5 para os Estados Unidos.

O programa EB-5 proporciona residência permanente legal e a possibilidade de cidadania, mediante substancial investimento de um cidadão estrangeiro – normalmente, um mínimo de 1 milhão de dólares – em empresas qualificadas que geram empregos nos Estados Unidos.

Segundo a acusação, em 22 de setembro de 2021, Patrícia enviou um contrato de retenção legal a uma vítima para auxiliar na obtenção de vistos EB-5 para os pais da vítima. A vítima realizou dois pagamentos iniciais, totalizando mais de US$ 135.000, baseando-se na afirmação de Patrícia de que o dinheiro seria destinado a um projeto de desenvolvimento imobiliário no Texas qualificado para o programa EB-5. No entanto, o dinheiro da vítima teria sido direcionado para a conta bancária pessoal de Patrícia. Ao invés de investir o dinheiro conforme prometido, Patrícia supostamente o utilizou para pagar a entrada de sua casa em Arlington, reformar banheiros e quitar outras despesas pessoais, incluindo dívidas de cartão de crédito.

Segundo a acusação, para encobrir o esquema e obter mais dinheiro, Patrícia teria fornecido à vítima um tribunal distrital dos EUA fabricado, alegando um número de processo falso que a identificava como advogada do litígio. Patrícia não possui licença de advogada. Além disso, ela é acusada de falsificar formulários de imigração dos EUA, forjar múltiplas assinaturas e criar recibos falsos do projeto de investimento no Texas, enviando-os por e-mail para uma vítima. Patrícia também teria criado personas falsas associadas ao fundo de investimento do Texas e enviado e-mails dessas identidades na tentativa de obter mais dinheiro. A acusação alega que ela convenceu amigos a se passarem por funcionários do fundo de investimento do Texas em chamadas e videoconferências com uma vítima. Quando uma vítima se recusou a enviar mais dinheiro, Patrícia supostamente ameaçou os pais da vítima com a remoção dos Estados Unidos e, posteriormente, os encaminhou para uma agência de cobrança.

Segundo os Procuradores Assistentes encarregados do processo, Russell Carlberg e Drew Bradylyo, Patrícia Lelis enfrenta acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado, podendo ser condenada a uma pena máxima de 20 anos de prisão por envolvimento em fraude eletrônica, até 10 anos por transações monetárias ilegais e um mínimo obrigatório de dois anos adicionais de prisão se for condenada por roubo de identidade agravado.

Após ter desaparecido, O FBI emitiu um pedido contra Lélis para que ela seja encontrada e levada a justiça americana.